Hauptversammlung

Die ordentliche Hauptversammlung 2021 der LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft fand am Donnerstag, dem 20. Mai 2021, um 10:00 Uhr als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) statt.

Für die Ausübung der Aktionärsrechte, insbesondere des Stimmrechts, stand ein passwortgeschützter Internetservice der Gesellschaft zur Verfügung.

Dokumente zur Hauptversammlung zum Download

• Einladung und Tagesordnung zur LPKF-Hauptversammlung 2021 mit
  • Erläuterungen zu TOP 1
  • Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
  • Informationen für Aktionäre zum Datenschutz
• Kurzanleitung 'Anmeldung zur Hauptversammlung'
• Erläuterungen der Aktionärsrechte
• Musterformular für Briefwahl, Vollmachten und Weisungen
• Informationen gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (Tabelle 3) für die Mitteilung nach § 125 AktG

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• FAQ - Die FAQ behandeln häufige Fragen im Hinblick auf die Gegenstände der am 20. Mai 2021 stattfindenden Hauptversammlung

Unterlagen zu TOP 1

• Geschäftsbericht 2020 der LPKF Laser & Electronics SE mit
  • Gebilligtem Konzernabschluss zum 31. Dezember 2020
  • Zusammengefasstem Lage- und Konzernlagebericht
  • Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020
  • Erläuterndem Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289a Abs. 1 und § 315a Abs. 1 HGB
• Einzelabschluss der LPKF Laser & Electronics SE zum 31. Dezember 2020 mit zusammengefasstem Lage- und Konzernlagebericht mit
  • Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns

Unterlagen zu TOP 5

• Synopse der vorgeschlagenen Satzungsänderungen

Unterlagen zu TOP 6

• Lebenslauf Jean-Michel Richard
• Lebenslauf Julia Kranenberg

Unterlagen zu TOP 7

• Beschreibung des Systems zur Vorstandsvergütung

Unterlagen zu TOP 8

• Beschreibung des Systems zur Aufsichtsratsvergütung

Unterlagen zu TOP 10

• Schriftlicher Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 10 der ordentlichen Hauptversammlung über die Gründe für die Ermächtigung des Vorstands, das Bezugsrecht bei Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital auszuschließen

Unterlagen zu TOP 11

• Schriftlicher Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 11 der ordentlichen Hauptversammlung über die Gründe für die Ermächtigung des Vorstands, das Bezugsrecht bei der Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen auszuschließen

Unterlagen zu TOP 12

• Synopse der vorgeschlagenen Satzungsänderungen

• Satzung der LPKF Laser & Electronics SE

• Bericht des Aufsichtsrats über das Ergebnis der Prüfung des gesonderten nichtfinanziellen Konzernberichts nach §§ 315b f. und 289c ff. HGB
• Gesonderter nichtfinanzieller Konzernbericht 2020

Abstimmungsergebnisse und Dividendenbekanntmachung

• Abstimmungsergebnisse Hauptversammlung 2021 (PDF)
• Dividendenbekanntmachung 2021 (PDF)

Die ordentliche Hauptversammlung 2020 der LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft fand am Donnerstag, dem 4. Juni 2020, um 10:00 Uhr als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) statt.

Für die Ausübung der Aktionärsrechte, insbesondere des Stimmrechts, stand ein passwortgeschützter Internetservice der Gesellschaft zur Verfügung.

Dokumente zur Hauptversammlung zum Download

• Einladung und Tagesordnung zur LPKF-Hauptversammlung 2020 mit
  • Erläuterungen zu TOP 1
  • Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
  • Informationen für Aktionäre zum Datenschutz
• Kurzanleitung 'Anmeldung zur Hauptversammlung'
• Erläuterungen der Aktionärsrechte
• Musterformular für Briefwahl, Vollmachten und Weisungen

Unterlagen zu TOP 1

• Geschäftsbericht 2019 der LPKF Laser & Electronics SE mit
  • Gebilligtem Konzernabschluss zum 31. Dezember 2019
  • Zusammengefasstem Lage- und Konzernlagebericht
  • Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019
  • Erläuterndem Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289a Abs. 1 und § 315a Abs. 1 HGB
• Einzelabschluss der LPKF Laser & Electronics SE zum 31. Dezember 2019 mit zusammengefasstem Lage- und Konzernlagebericht mit
  • Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns

Unterlagen zu TOP 6 und 7

• Synopse der vorgeschlagenen Satzungsänderungen

Unterlagen zu TOP 8

• Schriftlicher Bericht des Vorstands gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG i. V. m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Punkt 8 der Tagesordnung über die Gründe für die Ermächtigung des Vorstands, das Andienungsrecht der Aktionäre bei dem Erwerb und das Bezugsrecht der Aktionäre bei der Verwendung eigener Aktien auszuschließen

Gegenantrag A

• Gegenantrag zu TOP 2 der Tagesordnung der LPKF Hauptversammlung 2020

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• Satzung der LPKF Laser & Electronics SE

• Bericht des Aufsichtsrats über das Ergebnis der Prüfung des gesonderten nichtfinanziellen Konzernberichts nach §§ 315b f. und 289c ff. HGB

Abstimmungsergebnisse und Dividendenbekanntmachung

• Abstimmungsergebnisse Hauptversammlung 2020 (PDF)
• Dividendenbekanntmachung 2020 (PDF)

Die ordentliche Hauptversammlung der LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft fand am Donnerstag, den 6. Juni 2019, um 10:00 Uhr, im HCC Hannover Congress Centrum, Theodor-Heuss-Platz 1-3, 30175 Hannover statt.

Die Einladung mit der Tagesordnung wurde am 24. April 2019 im Bundesanzeiger sowie auf unserer Website veröffentlicht.

Dokumente zur Hauptversammlung zum Download

• Einladung und Tagesordnung zur LPKF-Hauptversammlung 2019 mit
  • Erläuterungen zu TOP 1
  • Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
  • Informationen für Aktionäre zum Datenschutz
• Kurzanleitung 'Anmeldung zur Hauptversammlung'
• Erläuterungen der Aktionärsrechte
• Musterformular für Vollmachten und Weisung

Unterlagen zu TOP 1

• Geschäftsbericht 2018 der LPKF Laser & Electronics SE mit
  • Gebilligtem Konzernabschluss zum 31. Dezember 2018
  • Zusammengefasstem Lage- und Konzernlagebericht
  • Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018
• Einzelabschluss der LPKF Laser & Electronics SE zum 31. Dezember 2018 mit zusammengefasstem Lage- und Konzernlagebericht mit
  • Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns
• Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289a Abs. 1 und § 315a Abs. 1 HGB

Unterlagen zu TOP 3 und 4

• Schriftlicher Bericht des Vorstands über die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2018 unter Ausschluss des Bezugsrechts

Unterlagen zu TOP 6

• Lebenslauf Dr. Markus Peters
• Lebenslauf Prof. Dr.-Ing. Ludger Overmeyer

Satzung der LPKF Laser & Electronics SE

Abstimmungsergebnisse

• Abstimmungsergebnisse Hauptversammlung 2019 (PDF)

Die ordentliche Hauptversammlung der LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft fand am Donnerstag, dem 31. Mai 2018, um 10:00 Uhr, im Hannover Congress Centrum (HCC), Theodor-Heuss-Platz 1-3, 30175 Hannover statt.

Dokumente zur Hauptversammlung zum Download

• Einladung und Tagesordnung zur LPKF-Hauptversammlung 2018 (PDF) mit
  • Erläuterungen zu TOP 1
  • Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
• Kurzanleitung 'Anmeldung zur Hauptversammlung' (PDF)
• Erläuterungen der Aktionärsrechte (PDF)
• Musterformular für Vollmachten und Weisung (PDF)
• Informationen für Aktionäre zum Datenschutz (PDF)

Unterlagen zu TOP 1

• Geschäftsbericht 2017 der LPKF Laser & Electronics SE (PDF) mit
  • Gebilligtem Konzernabschluss zum 31. Dezember 2017
  • Zusammengefasstem Lage- und Konzernlagebericht
  • Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017
• Einzelabschluss der LPKF Laser & Electronics SE zum 31. Dezember 2017 mit zusammengefasstem Lage- und Konzernlagebericht (PDF)
• Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 und § 315 Abs. 4 HGB (PDF)

Unterlagen zu TOP 4

• Beschreibung eines neuen Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder (PDF)

Unterlagen zu TOP 7

• Schriftlicher Bericht des Vorstands gemäß §§ 203 Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Punkt 7 der Tagesordnung über die Gründe für die Ermächtigung des Vorstands, das Bezugsrecht der Aktionäre bei der Ausnutzung des genehmigten Kapitals auszuschließen (PDF)

Unterlagen zu TOP 8

• Schriftlicher Bericht des Vorstands gemäß §§ 221 Abs. 4, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Punkt 8 der Tagesordnung über die Gründe für die Ermächtigung des Vorstands, das Bezugsrecht der Aktionäre bei Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen auszuschließen (PDF)
• Satzung der LPKF Laser & Electronics SE (PDF)

Abstimmungsergebnisse

• Abstimmungsergebnisse Hauptversammlung 2018 (PDF)

Die ordentliche Hauptversammlung 2017 der LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft fand am Donnerstag, 1. Juni 2017, um 10:00 Uhr, im Hannover Congress Centrum (HCC), Theodor-Heuss-Platz 1-3, 30175 Hannover statt.

Dokumente zur Hauptversammlung zum Download

• Einladung und Tagesordnung zur LPKF-Hauptversammlung 2017 (PDF) mit
  • Erläuterungen zu TOP 1
  • Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
• Kurzanleitung 'Anmeldung zur Hauptversammlung' (PDF)
• Erläuterungen der Aktionärsrechte (PDF)
• Musterformular für Vollmachten und Weisung (PDF)

Unterlagen zu TOP 1

• Geschäftsbericht 2016 der LPKF Laser & Electronics SE (PDF) mit
  • Gebilligtem Konzernabschluss zum 31. Dezember 2016
  • Zusammengefasstem Lage- und Konzernlagebericht
  • Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016
• Einzelabschluss der LPKF Laser & Electronics SE zum 31. Dezember 2016 mit zusammengefasstem Lage- und Konzernlagebericht (PDF)
• Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 und § 315 Abs. 4 HGB (PDF)

Unterlagen zu TOP 6 - weitere Informationen über die Kandidaten für die Wahl zum Aufsichtsrat

• Lebenslauf Dr. Dirk Michael Rothweiler (PDF)
• Lebenslauf Dr. Markus Peters (PDF)

Satzung der LPKF Laser & Electronics SE (PDF)

Abstimmungsergebnisse

• Abstimmungsergebnisse Hauptversammlung 2017 (PDF)

Die ordentliche Hauptversammlung 2016 der LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft fand am Donnerstag, 02. Juni 2016, 10:00 Uhr im Hannover Congress Centrum (HCC), Theodor-Heuss-Platz 1-3, 30175 Hannover statt.

Dokumente zur Hauptversammlung 2016 zum Download

• Einladung und Tagesordnung zur LPKF-Hauptversammlung 2016 (PDF) mit
  • Erläuterungen zu TOP 1
  • Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
• Kurzanleitung 'Anmeldung zur Hauptversammlung' (PDF)
• Erläuterungen der Aktionärsrechte (PDF)
• Musterformular für Vollmachten und Weisung (PDF)

Unterlagen zu TOP 1

• Geschäftsbericht 2015 der LPKF Laser & Electronics SE (PDF) mit
  • Gebilligtem Konzernabschluss
  • Konzernlagebericht
  • Bericht des Aufsichtsrats
• Einzelabschluss mit Lagebericht der LPKF Laser & Electronics SE zum 31. Dezember 2015 (PDF)
• Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns (PDF)
• Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 und § 315 Abs. 4 HGB (PDF)

Unterlagen zu TOP 7

• Lebenslauf Frau Tina Voß (PDF)

Unterlagen zu TOP 8

• Synopse der beabsichtigten Änderungen der Satzung der LPKF Laser & Electronics SE (PDF)

Unterlagen zu TOP 9

• Gewinnabführungsvertrag zwischen der LPKF Laser & Electronics SE und der LPKF WeldingQuipment GmbH vom 08.03.2016 (PDF)
• Einzelabschluss LPKF Laser & Electronics SE mit Lagebericht 2013 (PDF)
• Einzelabschluss LPKF Laser & Electronics SE mit Lagebericht 2014 (PDF)
• Einzelabschluss LPKF Laser & Electronics SE mit Lagebericht 2015 (PDF)
• Geschäftsbericht (Konzernabschluss und Konzernlagebericht) der LPKF Laser & Electronics SE 2013 (PDF)
• Geschäftsbericht (Konzernabschluss und Konzernlagebericht) der LPKF Laser & Electronics SE 2014 (PDF)
• Geschäftsbericht (Konzernabschluss und Konzernlagebericht) der LPKF Laser & Electronics SE 2015 (PDF)
• Jahresabschluss LPKF WeldingQuipment GmbH 2013 (Rumpfgeschäftsjahr; damals firmierend unter LPKF Grundstücksverwaltungs GmbH)
• Jahresabschluss LPKF WeldingQuipment GmbH 2014 (PDF)
• Jahresabschluss LPKF WeldingQuipment GmbH 2015 (PDF)
• Gemeinsamer schriftlicher Bericht des Vorstands der LPKF Laser & Electronics SE und der Geschäftsführung der LPKF WeldingQuipment GmbH über den Gewinnabführungsvertrag vom 08.03.2016 (PDF)
• Satzung der LPKF Laser & Electronics SE (PDF)

Gegenanträge und Wahlvorschläge

• Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären (PDF)
• Stellungnahme der Verwaltung zu den Gegenanträgen und Wahlvorschlägen (PDF)

Abstimmungsergebnisse

• Abstimmungsergebnisse Hauptversammlung 2016 (PDF)
• Der Tagesordnungspunkt 6 wurde durch Beschluss des Aufsichtsrats und des Vorstands insgesamt nicht zur Abstimmung gestellt und zurückgezogen.
• Der Tagesordnungspunkt 7 wurde durch Beschluss des Aufsichtsrats insgesamt nicht zur Abstimmung gestellt und zurückgezogen.

Die ordentliche Hauptversammlung 2015 der LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft fand am Donnerstag, 28. Mai 2015 im Hannover Congress Centrum, Theodor-Heuss-Platz 1-3, 30175 Hannover statt.

Dokumente zur Hauptversammlung 2015 zum Download

• Einladung und Tagesordnung zur LPKF-Hauptversammlung 2015 (PDF) mit
  • Erläuterungen zu TOP 1
  • Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
• Kurzanleitung Anmeldung zur Hauptversammlung (PDF)
• Erläuterungen der Aktionärsrechte (PDF)
• Musterformular für Vollmachten und Weisung (PDF)

Unterlagen zu TOP 1

• Geschäftsbericht 2014 der LPKF Laser & Electronics SE (PDF) mit
  • Gebilligtem Konzernabschluss
  • Konzernlagebericht
  • Bericht des Aufsichtsrats
• Einzelabschluss mit Lagebericht der LPKF Laser & Electronics SE zum 31. Dezember 2014 (PDF)
• Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns (PDF)
• Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, Abs. 5 und 315 Abs. 4 HGB (PDF)

Unterlagen zu TOP 6

• Schriftlicher Bericht des Vorstands über die Gründe für die Ermächtigung zum Ausschluss des Andienungsrechts der Aktionäre beim Erwerb und des Bezugsrechts der Aktionäre bei der Verwendung eigener Aktien (PDF)

Unterlagen zu TOP 7

• Gewinnabführungsvertrag zwischen der LPKF Laser & Electronics SE und der LPKF SolarQuipment GmbH vom 27. März 2015 (PDF)
• Einzelabschluss LPKF Laser & Electronics SE mit Lagebericht 2012 (PDF)
• Einzelabschluss LPKF Laser & Electronics SE mit Lagebericht 2013 (PDF)
• Einzelabschluss LPKF Laser & Electronics SE mit Lagebericht 2014 (PDF)
• Geschäftsbericht (Konzernabschluss und Konzernlagebericht) der LPKF Laser & Electronics SE 2012 (PDF)
• Geschäftsbericht (Konzernabschluss und Konzernlagebericht) der LPKF Laser & Electronics SE 2013 (PDF)
• Geschäftsbericht (Konzernabschluss und Konzernlagebericht) der LPKF Laser & Electronics SE 2014 (PDF)
• Jahresabschluss LPKF SolarQuipment GmbH mit Lagebericht 2012 (PDF)
• Jahresabschluss LPKF SolarQuipment GmbH mit Lagebericht 2013 (PDF)
• Jahresabschluss LPKF SolarQuipment GmbH mit Lagebericht 2014 (PDF)
• Gemeinsamer schriftlicher Bericht des Vorstands der LPKF Laser & Electronics SE und der Geschäftsführung der LPKF SolarQuipment GmbH über den Gewinnabführungsvertrag vom 27. März 2015 (PDF)
• Satzung der LPKF Laser & Electronics SE (PDF)

Abstimmungsergebnisse und Dividendenbekanntmachung

• Abstimmungsergebnisse Hauptversammlung 2015 (PDF)
• Dividendenbekanntmachung 2015 (PDF)

Die ordentliche Hauptversammlung der LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft fand am Donnerstag, dem 5. Juni 2014, 10:00 Uhr im Hannover Congress Centrum (HCC), Theodor-Heuss-Platz 1-3, 30175 Hannover statt.

Dokumente zur Hauptversammlung zum Download

• Einladung und Tagesordnung zur LPKF-Hauptversammlung 2014 (PDF) mit
  • Erläuterungen zu TOP 1
  • Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
• Kurzanleitung Anmeldung zur Hauptversammlung (PDF)
• Erläuterungen der Aktionärsrechte (PDF)
• Musterformular für Vollmachten und Weisung (PDF)

Unterlagen zu TOP 1

• Geschäftsbericht 2013 der LPKF Laser & Electronics SE (PDF) mit
  • Gebilligtem Konzernabschluss
  • Konzernlagebericht
  • Bericht des Aufsichtsrats
• Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns (PDF)
• Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, Abs. 5 und 315 Abs. 4 HGB (PDF)
• Einzelabschluss mit Lagebericht der LPKF Laser & Electronics SE zum 31. Dezember 2013 (PDF)

Unterlagen zu TOP 5

• Vergütungsbericht mit dem System zur Vergütung der Mitglieder des Vorstands (PDF)

Unterlagen zu TOP 7

Weitere Informationen zu den Kandidaten für die Wahlen zum Aufsichtsrat.

• Kurzlebenslauf Prof. Dr.-Ing. Erich Barke (PDF)
• Kurzlebenslauf Dr. Heino Büsching (PDF)
• Kurzlebenslauf Dipl.-Ing. Bernd Hackmann (PDF)

Unterlagen zu TOP 8

• Schriftlicher Bericht des Vorstands über die Gründe für die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre bei der Ausnutzung des genehmigten Kapitals (PDF)
• Bericht zur Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2012 (PDF)
• Bericht zur Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2011 (PDF)

• Satzung der LPKF Laser & Electronics SE (PDF)

Abstimmungsergebnisse und Dividendenbekanntmachung

• Abstimmungsergebnisse Hauptversammlung 2014 (PDF)
• Dividendenbekanntmachung 2014 (PDF)